公司治理

 

康乐生技致力于维持最高标准之公司治理,坚持营运透明化,注重股东之权益。我们相信从员工到主管秉持诚信精神健全落实公司治理,真正对投资人与社会负责。此外健全及有效之董事会亦是优良公司治理的基础,且在董事会下,分别成立审计委员会及薪酬委员会以保障股东最大利益。

公司治理运作情形及其与上市上柜公司治理实务守则差异情形与原因。 请详阅。

履行社会责任情形

 

內部稽核

内部稽核之组织及运作

内部稽核为独立单位,直接隶属于董事会;定期向独立董事报告稽核业务,并列席董事会例行会议报告。

内部稽核工作-对内部控制制度进行检查,衡量现行政策、程序有效性及遵循程度,协助董事会及管理阶层者检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。内部稽核藉由评估及改善风险管理、控制及监理流程之有效性,协助董事会及管理阶层达成既定目标。

 

公司规章

 No. 规章名称 档案
1 公司章程 DOWNLOAD
2 取得或处分资产处理程序 DOWNLOAD
3 资金贷与他人作业程序 DOWNLOAD
4

背书保证作业程序

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5 从事衍生性商品事务处理程序 DOWNLOAD
6 诚信经营作业程序及行为指南 DOWNLOAD
7 道德行为准则 DOWNLOAD
8 董事会自我评鉴或同侪评鉴办法 DOWNLOAD
9 内部重大信息处理作业程序 DOWNLOAD