公司治理

 

康樂生技致力於維持最高標準之公司治理,堅持營運透明化,注重股東之權益。我們相信從員工到主管秉持誠信精神健全落實公司治理,真正對投資人與社會負責。此外健全及有效之董事會亦是優良公司治理的基礎,且在董事會下,分別成立審計委員會及薪酬委員會以保障股東最大利益。

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形與原因。請詳閱

履行社會責任情形

 

內部稽核

內部稽核之組織及運作

內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會;定期向獨立董事報告稽核業務,並列席董事會例行會議報告。

內部稽核工作-對內部控制制度進行檢查,衡量現行政策、程序有效性及遵循程度,協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。

 

公司規章

公司檢舉制度

本公司員工若發現有違反誠信經營守則等公司治理之情事,可透過電話或電子郵件或親自向總管理處總經理進行檢舉,本公司對於檢舉人身分及檢舉內容絕對保密。如經查證確有違反誠信經營規定者,將視情節輕重予以懲處並對檢舉人給予獎勵。

 

 No. 規章名稱 檔案
1 公司章程 DOWNLOAD
2 取得或處分資產處理程序 DOWNLOAD
3 資金貸與他人作業程序 DOWNLOAD
4

背書保證作業程序

DOWNLOAD
5 從事衍生性商品交易處理程序 DOWNLOAD
6 誠信經營作業程序及行為指南 DOWNLOAD
7 道德行為準則 DOWNLOAD
8 董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法 DOWNLOAD
9 內部重大資訊處理作業程序 DOWNLOAD